تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة - بحوزته مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية") لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق قيامه (بشراء العقارات السكنية - السيارات) وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مصر
(منذ: 1 سنوات | 
26 قراءة) 
DW Arabic