بالفيديو: المقحم يكشف أساليب غاسلي الأموال وطريقة استدراج ضحاياهم ..ويروي قصة استغلال طالب أتى من خارج الرياض
كشف المحقق بالنيابة العامة أحمد المقحم عن أساليب غسل الأموال التي يلجأ إليها المجرمون.
وقال المقحم في برنامج “في الصورة” إن غاسل الأموال يتوجه إلى الأنشطة غير المنظمة، مثل الأنشطة الحديثة أو الأنشطة التي يوجد بها تبادل تجاري، أو العملات المشفرة.
وأوضح أن النيابة العامة تلقت بلاغًا من نيابة المخدرات عن قضية ذات نمط جديد، حيث ضبطوا شخصًا بحوزته مادة مخدرة باهظة الثمن، وهو من أسرة ثرية.
وبعد التحقيق معه، لم يجدوا تبادلًا بينه وبين أي شخص آخر لشراء هذه المادة المخدرة.
وأضاف المقحم أنه بعد انتهاء التحقيق، تبين أن هناك تواصلًا بين هذا الشخص وبين مروج مخدرات خارج المملكة، وهو المستفيد الحقيقي من المال، وكانت قيمة العملية هي عملة مشفرة.
وتابع المقحم أن غاسل الأموال يختار الأنشطة التي لا يوجد لها قيمة أو معيار، مثل تجارة الآثار، كما أنه يذهب إلى طرف ثالث يساعده في غسل الأموال، مثل تاجر طماع أو شخص بسيط يستغل سجلاته، أو عمالة في المملكة يأخذ أموالهم ويرسلها لبلدانهم.
وضرب المقحم مثالًا على ذلك بقصة طالب جامعي جاء من مدينة خارج الرياض للدراسة في العاصمة.
استهدفه شخص من جنسية عربية، رأى حالة الطالب فوجده بسيطًا ويعتمد على مكافأة الجامعة فقط.
فاستغل حالته وأقنعه بأن لديه خبرة في العمل في المطاعم، ويرغب بفتح مطعم بالشراكة معه ليستفيد من اسم الطالب في استخراج السجل التجاري ورقم أبشر وجميع حساباته.
وأضاف المقحم أنه بعد أربعة أشهر، حول الوافد العربي ملايين الريالات خارج المملكة، بقيمة لا تتناسب مع دخل النشاط، ولا يوجد استيراد من الخارج حتى يتم هذا التحويل.
وفي المقابل، كان الطالب يأخذ 8 آلاف ريال شهريًا.
منها العملات المشفرة.
.
المحقق بالنيابة العامة "أحمد المقحم" يوضح كيف يفكر غاسل الأموال، والأساليب التي يلجأ إليها.
.
ويروي قصة استغلال الطالب الذي أتى من خارج الرياض — في الصورة (@almodifershow)
منوعات
5 قراءة) 
