فيديو.. المقحم يحذر من الوقوع في جريمة غسل الأموال بحسن نية
حذر المحقق بالنيابة العامة أحمد المقحم، من الأشياء التي قد تورط صاحبها في جريمة غسل الأموال بحسن نية، دون قصد.
وأشار المقحم إلى أن من هذه الأشياء: عدم كتابة الغرض من الإيداع أو التحويل، مما قد يؤدي إلى إثارة الشبهات حول مصدر الأموال.
قبول تحويلات مالية من أشخاص مجهولين أو مشتبه بهم.
تحويل الأموال لشخص معروف بجمع الأموال المشبوهة.
وضرب المقحم مثالاً على ذلك بقصة إمام مسجد حول مبلغًا ماليًا إلى شخص شارك في عملية إرهابية.
وأوضح المقحم أن إمام المسجد أنقذه من الوقوع في جريمة غسل الأموال بحسن نية، اكتشاف أن المبلغ الذي حوله كان قيمة إمامته لمدة أسبوع في المسجد.
وشدد المقحم على ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع الأموال، والتأكد من مصدرها قبل التصرف فيها، لتجنب الوقوع في جريمة غسل الأموال.
قصة إمام المسجد الذي تورط في تمويل الإرهاب.
.
المحقق بالنيابة العامة "أحمد المقحم" يحذر من الأشياء التي قد تورط صاحبها في جريمة غسل أموال بُحسن نية — في الصورة (@almodifershow)
منوعات
6 قراءة) 
