هل تجارة الإبل والعود غسل أموال؟.. شاهد محقق بالنيابة العامة يُجيب
كشف المحقق بالنيابة العامة، أحمد المقحم، عن ارتباط تجارة الإبل والعود والعطور بجرائم غسل الأموال، مشيرًا إلى وجود تنظيمات لهذه الأنشطة.
وخلال لقاءه في برنامج “في الصورة” على قناة روتانا خليجية، أشار المقحم إلى أن أحد أبرز مجالات غسل الأموال هو التجارة التي لا تخضع لمعايير وضوابط، مثل تجارة العود والعطور وحتى تجارة الإبل.
وأوضح المقحم أنه يمكن أن يكون هناك اختلاف كبير في أسعار المنتجات التي تباع من نفس التاجر، حيث يمكن أن يشتري شخص العود بمبلغ معين، بينما يشتري شخص آخر نفس المنتج بسعر أعلى بكثير.
وأشار إلى أنه تم ضبط تاجر معروف متورط في جريمة غسل الأموال، وقضية تحقيقاتها جارية حاليًا.
وأكد المقحم أن تنظيم هذه الأنشطة يهدف إلى سد الثغرات، وأن تجارة الإبل أصبحت مُنظَمَة حيث يتم تسجيل عمليات البيع وتوثيق كل ما يتعلق بالإبل.
هذه الخطوات تهدف إلى مكافحة جرائم غسل الأموال المرتبطة بهذه القطاعات المحددة.
شاهد أيضا هل تجارة الإبل والعود غسل أموال؟.
.
المحقق بالنيابة العامة "أحمد المقحم" يُجيب — في الصورة (@almodifershow)
منوعات
6 قراءة) 
